集资诈骗罪的立案条件是什么 作者：未知     时间：2020-02-29    来源：互联网

　　关于集资诈骗不知道大家了解多少呢？在现实生活中其实也可以经常看到，如一些公司为了钱就以各种名义去集资去骗大家的钱，这种行为就是集资诈骗了。今天小编就搜集了关于集资诈骗罪的立案条件的知识，希望能给大家带来帮助，欢迎阅读。

　　一、集资诈骗罪的立案条件

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　二、集资诈骗判多少年

　　对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

　　三、集资诈骗罪的认定标准

　　关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面：

　　(一)司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

　　1、集资后携带集资款潜逃的;

　　2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

　　3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

　　4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的

　　(二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。

　　如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。同时，部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义，仅供参考。